關(guān)于麗臣實業(yè)第五屆董事會、監(jiān)事會會議決議的公告

湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（簡稱“麗臣實業(yè)”）于6月23日召開了公司第五屆董事會第一次會議和第五屆監(jiān)事會第一次會議。

一、麗臣實業(yè)第五屆董事會第一次會議由董事賈齊正先生主持，9名董事出席。會議討論、審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，具體內(nèi)容如下：

（一）會議選舉賈齊正先生為公司第五屆董事會董事長。

（二）會議選舉第五屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：

1、董事會戰(zhàn)略和發(fā)展委員會由賈齊正先生、楊占紅先生、劉茂林先生組成，其中賈齊正先生為主任委員；

2、董事會審計委員會由李力先生、丁利力女士、劉霞玲女士組成，其中李力先生為主任委員；

3、董事會提名委員會由楊占紅先生、李力先生、劉茂林先生，其中楊占紅先生為主任委員；

4、董事會薪酬與考核委員會由丁利力女士、李力先生、劉茂林先生，其中丁利力女士為主任委員。

（三）會議同意聘任劉茂林先生為公司總經(jīng)理，同意聘任葉繼勇先生、張穎民先生、袁志武先生、黎德光先生、付卓權(quán)先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任鄭鋼先生為公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)。

二、麗臣實業(yè)第五屆監(jiān)事會第一次會議由監(jiān)事劉國彪先生主持，3名監(jiān)事出席，會議討論、審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》，選舉劉國彪先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。

本次換屆選舉是麗臣實業(yè)上市之后的第一次董事、監(jiān)事、高級管理人員換屆，麗臣實業(yè)始終強調(diào)董監(jiān)高團隊的專業(yè)性與流動性，秉承管理團隊年輕化、知識化、專業(yè)化理念。